复星医药:关于全资子公司吉祥坊wellbet(香港)有限公司参与Simcere Pharmaceutical Group私有化交易的公告-金投股票网

摘要:安全行为准则:600196 产权股票简化:复星药品 编号:临 2013-041 纽带行为准则:122136 键缩写:11 复合明星债 上海复星药品(群像)库存库存有限公司 方案中的全资分店吉祥坊wellbet(香港)库存有限公司参加 Simcere 一批备用药品

安全行为准则:600196 产权股票简化:复星药品 编号:临 2013-041

纽带行为准则:122136 键缩写:11 复合明星债

上海复星药品(群像)库存库存有限公司
方案中的全资分店吉祥坊wellbet(香港)库存有限公司参加
Simcere 一批备用药品l Group 私有化买卖宣布
董事会和公司所某个董事保障、给错误的劝告性断言
或得意地不予使用,满足的的可靠性、个人和协同倾向的准确和完整性。

一、买卖概述

上海恢复医药品(群像)库存库存有限公司(以下简化REF)
星实业(香港)库存有限公司(以下简化“吉祥坊wellbet”)授予之纽约安全买卖所(以
股票上市的公司为纽约安全买卖所- Simcere 一批备用药品l Group(以下简化“先
声医药品”)拟起因兼并举行私有化并从纽交所退市(以下简化“私有化买卖”)。
2013 年 8 月 28 日,吉祥坊wellbet与任金胜老师、New Good Management Limited
(以下简化“New Good”)、刘红泉老师、Assure Ahead Investments Limited (以
下简化“Assure Ahead”)、Right Lane Limited(以下简化“Right Lane”)、 King
View Development International Limited (以下简化“King View”)(上述的人
士以下合称“这次私有化买卖传授人配偶”)及 Simcere Holding Limited 签署
了《Contribution Agreement》(即《贡献的草案》)。思考《贡献的草案》, Simcere
Holding Limited 将于下述《兼并方案及草案》见效前,向这次私有化买卖传授
人配偶(或其标明的关系方)以 雄鹿/合法权利股的现钞花费的钱发行新股票(发行
库存总额与先声医药品由于 2013 年 8 月 28 日发行在外库存总额相同的),内脏:
Simcere Holding Limited 将向吉祥坊wellbet发行 8,898,088 股合法权利股,占 Simcere
Holding Limited 合法权利股的 (库存数、持股求出比值与吉祥坊wellbet原持某个先声
医药品库存数、持股求出比值相同的);而这次新股票发行交割与私有化买卖之兼并交割将
同时举行,在指定时间这次私有化买卖传授人配偶原持某个先声医药品之普通库存(包装)括以
先声医药品于纽交所上市的美国存托股 ADS(以下简化“ADS”)电视节目标总安排在的普通
股,内脏 1 个单位 ADS 代表 2 股合法权利股) 将在兼并见效时被吊销以猎取订阅费

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Simcere Holding Limited 库存的使产生关系。
同日,先声医药品与 Simcere Holding Limited 及其全资分店 Simcere
Acquisition Limited 签署了《Agreement and Plan of Merger》(即《兼并计
划及草案》),先声医药品将与 Simcere Acquisition Limited 兼并。于兼并交割日,
除这次私有化买卖传授人配偶远处的先声医药品配偶有权比照 雄鹿/合法权利股
或许 雄鹿/ADS 取得兼并对价,而其持某个先声医药品的合法权利股或 ADS 将同时
被吊销。上述的兼并使臻于完善后,先声医药品将作为存续干相称 Simcere Holding
Limited 的全资分店并将于纽交所退市。
上述的私有化买卖须经先声医药品特别配偶大会照准方可见效。

二、私有化买卖各当事人基本情况
(一)吉祥坊wellbet

吉祥坊wellbet自动记录器地为奇纳河香港,创建于2004年。由于本公报日,吉祥坊wellbet自动记录器
本钱为11,812万雄鹿,内脏:本公司贡献的11,812万雄鹿,占100%的股权。
由于本公报日,吉祥坊wellbet当前的同意先声医药品4,449,044 ADS(折合8,898,088
股合法权利股),占由于2013年8月28日先声医药品发行在外合法权利股总额的。
(二)任金胜老师
任金胜老师,奇纳河国籍,在职者先声医药品董事长。由于本公报日,任金胜老师
当前的同意先声医药品6,665,988股合法权利股(包罗限制性库存,但不包罗下述起因NEW
GOOD持某个库存),占由于2013年8月28日先声医药品发行在外合法权利股总额的。
(三)NEW GOOD
NEW GOOD自动记录器地为英属维京岛屿,创建于2005年。由于本公报日,NEW GOOD
的股份配偶为任金胜老师及其关系人士,另一个配偶包罗先声医药品的实行层。
由于本公报日,NEW GOOD当前的同意先声医药品37,388,990股合法权利股,占由于
2013年8月28日先声医药品发行在外合法权利股总额的。
(四)刘红泉老师
刘红泉老师,奇纳河国籍,在职者先声医药品首席执行官。由于本公报日,刘洪泉
老师当前的同意先声医药品2,072,018股普通库存(包装)包罗限制性库存,占由于2013年8
月28日先声医药品发行在外合法权利股总额的。
(五)Assure Ahead

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Assure Ahead自动记录器地为英属维京岛屿,创建于2005年。由于本公报日,Assure
Ahead由Hony Capital II, .全资扣留固定。
由于本公报日,Assure Ahead当前的同意先声医药品17,924,692股合法权利股,占截
至2013年8月28日先声医药品发行在外合法权利股总额的。
(六)Right Lane
Right Lane自动记录器地为奇纳河香港,创建于1988年。由于本公报日,Right Lane
由Legend Holdings Limited全资扣留固定。
由于本公报日,Right Lane当前的同意先声医药品1,852,694股合法权利股,占由于
2013年8月28日先声医药品发行在外合法权利股总额的。
(七) King View
King View自动记录器地为英属维京岛屿,创建于2008年。由于本公报日,King View
由Trustbridge Partners II, .全资扣留固定。
由于本公报日,King View当前的同意先声医药品11,820,000股合法权利股,占由于
2013年8月28日先声医药品发行在外合法权利股总额的。
(八)Simcere Holding Limited
Simcere Holding Limited自动记录器地为开曼,创建于2013年。Simcere Holding
Limited系为使生效这次私有化买卖而确立或使安全的特别目标公司。
(九)Simcere Acquisition Limited
Simcere Acquisition Limited 系 Simcere Holding Limited 为使生效这次
私有化买卖而全资确立或使安全的特别目标公司,自动记录器地为开曼。

三、先声医药品基本情况:

先声医药品自动记录器地为开曼,于纽交所上市,产权股票行为准则为“SCR”。先声医药品是
奇纳河一马当先的制药业公司起因,专业致力加商标于仿制药业与专利权药品的发达、生
产与失望,聚焦精髓学、心脑血管、传染与另一个不健康的医疗势力范围;制药业勤劳的钥匙产额
产生包罗必要遵守中风药物、重组人内皮抑素恩达——一种时新抗精髓药物
等。由于 2013 年 8 月 28 日,优先支语音药品发行的本国合法权利股总额 111,672,266 库存(包装)
包罗限制性库存,每股面值 雄鹿。
在此买卖从前,预先观看药学 发行在外的库存由吉祥坊wellbet、任金胜老师、
NEW GOOD、刘红泉老师、Assure Ahead、Right Lane 和 King View 思考在前的比率

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同意,其余的库存由大众配偶同意。这次买卖后,先声医药品将相称 Simcere Holding
Limited 的全资分店。
思考先声医药品颁布的 2012 年财务报告(经审计),由于 2012 年 12 月 31 日,
先声医药品的总资产为人民币 337,266 万元,配偶合法权利为人民币 207,237 万元;2012
年,先声医药品如愿以偿营业支出人民币 208,297 万元,如愿以偿净赚人民币 5,696 万元。
思考先声医药品颁布的 2013 年半年度财务报告(不是审计),由于 2013 年 6
月 30 日,先声医药品的总资产为人民币 380,838 万元,配偶合法权利为人民币 212,861
万元;2013 年 1 至 6 月,先声医药品如愿以偿营业支出人民币 98,695 万元,如愿以偿净得的
润人民币 5,269 万元。

四、买卖的目标又对本公司的引起:
这次私有化买卖使臻于完善后,吉祥坊wellbet起因 Simcere Holding Limited 对先声药
业现实享某个合法权利求出比值扣留固定,仍为 。而先声医药品这次私有化买卖的实
施,将促成缩小其营运本钱、托结局资格、如愿以偿配偶收益的最大值化。

专门地公报。

上海复星药品(群像)库存库存有限公司
董事会
二零一三年八月二十八日

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