宁波康强电子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告.PDF

贴壁纸密码:002119 贴壁纸约分:茁壮的电子 公报号:2008-054

宁波茁壮的电子陈旧的有限公司
第三届董事会一号运动会公报

我公司及其董事、监事、上级设法对付以誓言约束公报实质真相、准确与完整性,
因此公报打中虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或忽略对负有责任。。

宁波茁壮的中选第三届董事会一号运动会
2008注意到 菊月,28,传真传输、电子邮件设计一个版式收回,2008点钟闭会 10月7日午前11点:
00 运动会将在现场进行。。运动会由9名董事列席。,现实上9人。,公司监事
上级设法对付管理人员列席了运动会。,接受《公司条例》和《公司条例》的使关心规则,运动会的
聚集合法无效。运动会由郑康丁教员掌管。,尊敬和经过了其次的成功实现的事。:

一、以 9 开票条约,0 票弃权,0 开票支持第三届选中的市政服务机构治理负责人的经过
会董事事长、副董事长的清单》。
选中的郑康定教员为公司第三届董事会董事长,刘俊良教员为公司第三届董事
会副董事长。
二、以 9 开票条约,0 票弃权,0 开票支持第三届选中的市政服务机构治理负责人的经过
会各特别市政服务机构的清单》。
合同书由董事郑康定教员,孤独董事沈成德教员、毕克允教员结合公司第三届
董事会战术市政服务机构,由郑康定教员肩膀负责人委员。
合同书由孤独董事毕克允教员、贺正生教员,董事郑芳女朋友结合公司第三届董
事会薪酬市政服务机构,由毕克允教员肩膀负责人委员。
合同书由孤独董事沈成德教员、贺正生教员,董事黄锡安教员结合公司第三届
董事会审计市政服务机构,由沈成德教员肩膀负责人委员。
合同书由孤独董事贺正生教员、沈成德教员,董事刘俊良教员结合公司第三届
董事会名声市政服务机构,由贺正生教员肩膀负责人委员。
三、以 9 开票条约,0 票弃权,0 票支持尊敬经过《在四周紧密结合总干事、董
事会secretary 秘书的清单》
经董事长名声、董事会名声市政服务机构复核,合同书公司紧密结合郑芳女朋友为公司总经
理,任期三年;
紧密结合赵沁教员袭击为董事会secretary 秘书,杜云丽女朋友为董事会贴壁纸事务代
表,任期三年。
四、以 9 开票条约,0 票弃权,0 票支持尊敬经过《在四周紧密结合公司副总统、
财务总监的清单》
经总干事名声、董事会名声市政服务机构复核,合同书公司紧密结合曹光伟教员、
冯小龙教员、赵沁教员袭击为公司副总统,任期三年;
紧密结合吉祥坊官网wellbet女朋友为公司财务总监,任期三年。
公司孤独董事毕克允教员、沈成德教员、贺正生教员对前述的三、四两清单
紧密结合的管理人员颁发如次孤独暗示:
经审察董事会紧密结合的高管管理人员的事业、学历、技术职称、极小的的商业经验、
整个兼任制约等使关心材料,未找到郑芳、赵勤攻、曹光伟、冯小龙、吉祥坊官网wellbet有《公
司法》第一百四十七条规则的加盖于,因此被奇纳证监会决定为市场管理所禁入者而且禁
入还没有破除的加盖于,前述的管理人员作为公司高管的供职资历不违反互相牵连法度、法规、
规章和《公司条例》的禁止性规则,供职管理人员具有其行使权威相适应的供职期限
和事业素材资料。董事会对前述的管理人员的尊敬、由舆论决定等顺序适合《公司条例》和《公
司大大地》的规则。合同书紧密结合郑芳女朋友为总干事;紧密结合赵沁教员袭击为公司董事
会secretary 秘书;紧密结合曹光伟教员、冯小龙教员、赵沁教员袭击为公司副总统,紧密结合殷夏
容女朋友为公司财务总监。

格外地公报。
宁波茁壮的电子陈旧的有限董事会
二○○八年octanol 辛醇八日

高管管理人员简历

郑芳女朋友,奇纳国籍,1975年生,学会本科学历。从1995到2002
分工任务;2002年至2005年任本公司资材部干事;公司副总统和领导班子。
日分总干事、销售的日分总干事。
郑芳女朋友和郑康丁教员暗中有关联。,郑康丁教员是他的丈夫。。它经过
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Si Wan陈旧的。奇纳证监会和另外使关心部门和普尼均未受到处分。
戒。
赵沁教员袭击,奇纳国籍,1967 年生,中共党员,工艺学硕士。1999 年 10
月至 2008 年 4 月在宁波管陈旧的有限公分工任务,

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